1.董事會決議日期:93/03/28
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路一號二樓(台北縣工商展覽中心)
4.召集事由:
(一).報告事項：
(1).本公司92年度營業狀況報告。
(2).監察人審查本公司92年度決算表冊報告。
(3).本公司庫藏股執行情形報告。
(4).本公司九十二年第一次國內可轉換公司債發行情形。
(二).承認事項：
(1).承認本公司92年度決算表冊。
(2).承認本公司92年度盈餘分派案。
(三).討論事項：
(1).本公司間接轉投資設立大陸常州振揚電子有限公司，擬再增資美金300萬元。
(四).選舉事項：董監事任期屆滿，於本次股東常會中改選董監事。
(五).臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
(一).依公司法一六五條規定，自93年4月17日起至93年6月15日止停止股票過戶，凡
持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於93年4月16日下午四時三十分前駕臨或
郵寄(郵戳日期為憑)本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司(地址：台北市重
慶南路一段八十六號三樓股務代理部）辦理過戶。
(二).開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕
向亞東證券股份有限公司股務代理部查詢或補發（本公司對於持有記名股票未滿
一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開
會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，
請逕向本公司股務代理機構洽詢。
(三)、特此公告。