1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告及九十九年度營業計劃報告。
2.監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。
3.報告本公司及子公司九十八年度背書保證、資金貸與他人
、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。
4.報告本公司發行國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(三)討論及選舉事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.改選董事、監察人案。
選舉結果：
董事當選名單:
a.王秀亭
b.梅雪生
c.王秀鳳
d.趙鳳玉
e.李如萍
監察人當選名單:
a.王修鵬
b.楊弘烈
c.莊玉清
6.解除董事競業禁止限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無