1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:麗園會館 碧瑪廳
(台北縣深坑鄉北深路三段265號)(北二高木柵交流道旁)
4.召集事由:
一、 報告事項
(一) 本公司九十三年度營業報告。
(二) 監察人查核本公司九十三年度決算報告。
(三) 本公司及子公司九十三年度背書保證、資金貸與他人、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告。
(四) 天津長威科技有限公司增資美金參佰萬元報告。
(五) 買回本公司股份執行報告。
二、 承認事項
(一) 承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認九十三年度盈餘分派案。
三、 討論事項
(一) 修訂公司章程部份條文案。
四、 臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間為九十四年六月十四日(星期二)上午九時正。
(二)盈餘分派案主要內容：
1.現金股利每股配發0.2元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日
及發放日。
2.嗣後因本公司於配息基準日前，依證券交易法第28條之2買回本公司股份或將庫
藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動
者，授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整其配息比率。
(三)依公司法165條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止，停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日(星
期五)下午五時前，駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業
銀行法人信託作業客服部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶。參加集
保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(四)開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理機構查詢，(電話：02-23613033)。
(五)除分函各股東外，特此公告。