1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號1樓101教室(天母會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).九十九年度營業報告書。
(2).九十九年度監察人查核報告書。
(二)承認事項
(1).九十八年度盈餘分配追認案。
(2).九十九年度營業報告書及財務報表案。
(3).九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1).九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).修訂公司章程案。
(3).修訂董事及監察人選舉辦法案。
(4).補選董事一席案。
(5).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度盈餘分配案將於股東會40日前公告。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於100年4月1日起至100年4月12日止受理持股1%
以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘
明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市內湖區陽光
街298號3樓本公司財務部。