1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司九十八年度營業報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).其他報告事項。
(二)承認、討論及選舉事項
(1).承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2).承認九十八年度盈餘分派案。
(3).九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4).修訂公司章程。
(5).修訂資金貸與及背書保證處理程序。
(6).補選董事案。
(7).解除董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1).本公司九十八年度盈餘分派內容依規定於股東會40日前公告。
(2).依公司法第172條之1規定，本公司訂於99年4月9日起至99年4月19日止受理持股1%
以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市內
湖區陽光街298號3樓本公司財務部。