1.董事會決議日期:94/02/25
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:富都飯店二樓宴會廳〈台北市中山北路二段122號〉
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1)報告九十三年度營業報告暨九十四年度營運計劃。
2)監察人九十三年度查核報告書。
3)買回本公司庫藏股之執行情形報告。
4)九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況。
(二) 承認事項：
1)承認九十三年度營業報告書暨財務報表案。
2)承認九十三年度盈餘分配案。
(三) 討論事項A:
1)討論以員工紅利及股東紅利轉增資發行新股案。
2)修訂本公司公司章程案。
(四) 選舉事項：
1)改選董事及監察人案。
(五) 討論事項B：
1)解除董事競業禁止案。
(六) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:無