1.董事會決議日期:910301
2.股東會召開日期:910527
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段122號(富都飯店二樓宴會廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.報告九十年度營業報告暨九十一年度營運計劃。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十年度財務決算表冊。
2.承認九十年度盈餘分配案。
3.討論以員工紅利及股東紅利轉增資發行新股案。
4.修訂本公司公司章程案。
5.修訂股東會議事規則案。
6.修訂董事及監察人選舉辦法案。
(三)選舉事項:董事及監察人改選。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910329-910527
6.其他應敘明事項:無