1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十九年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司『公司章程』案
(4)未通過辦理減資退還股東現金案
(5)選舉事項：董事及監察人全面改選案
當選董事：鄭鴻傑、陳清泉、真大投資有限公司 代表人--翁弘林、
真大投資有限公司 代表人--葉慶興、真大投資有限公司 代表人--陳月鳳
當選監察人：鄭惟津、黃寶玲
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無