1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路一號二樓會議室(台北縣工商展覽中心)
4.召集事由:
4.1、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)報告修訂『董事會議事規範』。
4.2、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
4.3、討論事項
(1)討論修訂本公司『公司章程』案。
(2)討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
4.4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:99年股東常會受理股東提案權之受理期間為99年4月9日起
至99年4月19日止，受理處所為本公司管理部，其他相關規定均依照公司法
第172條之1規定辦理。