1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告。
2.監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:應華二)資金運用計劃變更案。
(二)承認事項
1.承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司99年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：100年4月8日至100年4月18日。
(3)國內第二次無擔保轉換公司債應華二(代碼：53922)停止轉換(過戶)之起訖日期:
100年4月17日至100年6月15日。
(4)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。