1.發生變動日期:99/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
王伯元/中磊電子股份有限公司董事長
弘鼎創業投資股份有限公司
王煒/中磊電子(股)公司總經理
林斌/中磊電子(股)公司執行副總
徐小波/宇智顧問(股)公司董事長
劉英達/京宏投資(股)公司董事長
獨立董事
邱垂元/鴻霖全球運輸執行長暨總經理
陳宏守/果實夥伴(股)公司董事長
監察人：
郭瑞嵩/大仁創投(股)公司董事長
魏永篤/會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
王伯元/中磊電子股份有限公司董事長
弘鼎創業投資股份有限公司
王煒/中磊電子(股)公司總經理
林斌/中磊電子(股)公司執行副總
怡和財務顧問股份有限公司/代表人徐小波/宇智顧問(股)公司董事長
劉英達/京宏投資(股)公司董事長
獨立董事
邱垂元/鴻霖全球運輸執行長暨總經理
陳宏守/果實夥伴(股)公司董事長
監察人：
郭瑞嵩/大仁創投(股)公司董事長
魏永篤/會計師
薛彬彬/大京管理顧問(股)公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:990623召開股東常會,通過全面改選董監事。
6.新任董事選任時持股數:
王伯元/3,444,577股
弘鼎創業投資股份有限公司/6,679,405股
王煒/1,950,006股
林斌/1,718,590股
怡和財務顧問股份有限公司/3,680,926股
劉英達/207,999股
邱垂元/0股
陳宏守/0股
郭瑞嵩/1,428,281股
魏永篤/0股
薛彬彬/0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/14
8.新任生效日期:99/06/23
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無