1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
承認事項：
1.承認98年度營業報告書暨決算表冊案
2.承認98年盈餘分配案
討論事項：
1.通過修訂公司章程案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.董監事任期屆滿全面改選
任期自99年6月23日至102年6月22日止，經投票選出新任董事
八席(含獨立董事二席)，監察人三席：
董事當選名單：
王伯元/當選權數100,656,213權
弘鼎創業投資股份有限公司/當選權數80,685,565權
王煒/當選權數80,685,565權
林斌/當選權數80,685,565權
劉英達/當選權數80,685,565權
怡和財務顧問股份有限公司/代表人徐小波/當選權數80,685,565權
獨立董事當選名單
邱垂元/當選權數70,700,241權
陳宏守/當選權數70,700,241權
監察人當選名單：
郭瑞嵩/當選權數80,685,565權
魏永篤/當選權數80,685,565權
薛彬彬/當選權數80,685,565權
5.通過新任董事解除競業禁止案
臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無