1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.98年度營業報告書
2.監察人審查98年度決算表冊報告
二、承認事項：
1.承認98年度決算表冊案
2.承認98年度盈餘分派案
三、討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.全面改選董事、監察人案。
5.解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東如欲於本次股東常會
提出議案及獨立董事候選人之提名者，本公司將於99年4月16日起至
99年04月26日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案及候選
人提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東
務請於上述期間辦理書面提案及候選人提名手續。
受理提案處所：中磊電子股份有限公司(地址：台北市園區街3-1號
8樓)。