1.董事會決議日期:93/11/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限:新台幣428,962,189元
5.預定買回之期間:93年11月26日至94年1月25日
6.預定買回之數量:4,000仟股
7.買回區間價格:新台幣18元至30元，但股價若跌破下限時，將繼續執行買回公司股份
8.買回方式:證券商營業處所買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:4.04%
10.申報時已持有本公司股份之數量及金額:已全數轉讓完畢
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
90年11月2日至90年11月23日買回本公司股份212,000股
93年4月30日至93年6月29日買回本公司股份7,000,000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第二次預計買回2,000,000股，實際買回212,000股
未執行完畢原因：買回期間股價上升，為顧及員工未來認股意願，並未執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
93年11月24日九十三年第六次董事會議事錄
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第
二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員
會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規
定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份
轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條、本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令
及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條、員工應於三年內認購完成。
上述員工之執行認購權利，於本公司遇有辦理盈餘、資本
公積轉增資、現金增資或發放現金股利時，在依規定辦理
除權交易日公告之日起至停止過戶日止之期間內，不得執
行之。
第四條、凡於認股基準日前到職滿一年之本公司員工或未滿一年表現
傑出經董事長同意之員工，即享有依本辦法第三條規定認購
權利。唯各員工得認購股數，仍需由董事長考量員工職等、
服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等因素訂定之。
另前述員工一旦提出辭呈者，即喪失執行本辦法第三條所
規定認購權利。
第五條、本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公
司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股
數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第六條、本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓
價格，惟該平均價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時
，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓
前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份
增加比率調整之。
第七條、本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定
者外，餘權利義務與原有股份相同
第八條、本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修
訂。
第九條、本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。
本辦法經董事會於九十三年十一月二十四日決議通過。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之4.04%，且買回股份所需金額上限佔本
公司九十三年第三季財務報告所載流動資產之5.79%，茲聲明本公司董事會已考慮公司
財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本公司會計師認為本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格
區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。
18.其他證期會所規定之事項:無