1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認民國九十八年度決算表冊。
(2)承認民國九十八年度虧損撥補，不分派股利。
(3)通過私募普通股現金增資發行新股議案。
(4)公司章程第十三條反對修正，其餘章程修正條文照案通過。
(5)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序。
(6)通過修訂資金貸與他人作業程序。
(7)通過修訂背書保證作業程序。
(8)改選董事及監察人：
. 董事當選人七席：柯聰源、呂仰鎧、曹行宇、馮志焜、陳昱文、王龍一、吳亮勳
. 監察人當選人二席：呂禮正、楊在治
(9)通過依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無