1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉中正路346號（桃園縣南崁社教中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國九十八年度營運報告及財務狀況。
(2)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
(3)民國九十九年度營運概要報告。
(4)民國九十八年股東常會決議私募案執行情形。
二、承認事項、討論事項、選舉事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(3)私募普通股現金增資發行新股討論案。
(4)公司章程部份條文修訂討論案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(7)修訂「背書保證作業程序」討論案。
(8)董事、監察人任期屆滿改選選舉案。
(9)解除董事競業禁止討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案。議案限一項，並以三百字為限，超過者均不予列入議案。
受理期間自99年4月16日至99年4月26日止。
受理處所：青雲國際科技股份有限公司，地址：台北縣中和市中正路716號6樓。