1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市文化路383之20號
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證情形報告。
(4)其他報告事項。
（二）承認事項：
(1)本公司九十九年度決算表冊暨營業報告書承認案。
(2)本公司九十九年度虧損撥補承認案。
（三）討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案，提請討論。
（四）選舉事項：
董事、監察人改選案。
（五）討論事項二：
解除本公司董事競業禁止限制案，提請討論。
（六）其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，本公司擬訂於民國100年4月15日起至
民國100年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100
年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送﹚，受理提案處所：
合正科技股份有限公司財務部，桃園縣中壢市東園路38-1號。
(2)依公司法一六五條規定：自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶登記，凡
持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月25日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄
(以郵戳日期截至4月25日為準)本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(地
址：100年4月1日前請至台北市南京東路二段125號B1；100年4月6日起請至台北市大安區
敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理
過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分
證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十
日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定
將相關資料送達本公司（公司地址：中壢市東園路38之1號），並副知證基會。
(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。