1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、本公司九十八年度營業狀況。(洽悉)
(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(洽悉)
(三)、本公司背書保證情形報告。(洽悉)
(四)、本公司發行公司債情形報告。(洽悉)
二、承認事項
通過承認本公司九十八年度決算表冊暨營業報告書。
通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無