1.董事會決議日:100/02/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理林惠姿女士及王勝輝先生。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之轉投資公司。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
總經理林惠姿女士及王勝輝先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)總經理林惠姿女士:揚昇照明(蘇州)有限公司董事、揚郡光電(廣州)有限公司
董事、惠州TCL璨宇光電有限公司董事。
(2)總經理王勝輝先生:昆山翊騰技術服務有限公司董事、揚拓系統工程(上海)有
限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)揚昇照明(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區宏業路168號。
(2)揚郡光電(廣州)有限公司:廣東省廣州經濟技術開發區東區果園一路2號廠房A
二樓。
(3)惠州TCL璨宇光電有限公司:廣東省惠州仲愷高新技術開發區七十五號小區。
(4)昆山翊騰技術服務有限公司:江蘇省昆山出口加工區第三大道。
(5)揚拓系統工程(上海)有限公司:上海市長寧區凱旋路1205號1棟5樓502室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)揚昇照明(蘇州)有限公司:背光模組、觸控模組、液晶模組、其他光學零組件
及照明設備之研發、製造、加工、銷售及提供售後服務。
(2)揚郡光電(廣州)有限公司:研發、加工、製造顯示器零組件，銷售其自產產品
並提供相關售後服務。
(3)惠州TCL璨宇光電有限公司:生產、銷售背光模組及其他光學零組件，並提供售
後服務。
(4)昆山翊騰技術服務有限公司:液晶平面顯示器之維修及技術服務。
(5)揚拓系統工程(上海)有限公司:以專業工程施工承包的形式從事建築智能化工
程，並提供相關配套服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之轉投資公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。