1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張威儀
董事：迅捷投資股份有限公司
董事：莊謙信
獨立董事:王燕群
獨立董事:杜德成
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：張威儀
董事：莊謙信
獨立董事:王燕群
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:張威儀
大陸事業名稱:璨飛光學(蘇州)有限公司 擔任職務:董事。
董事:莊謙信
大陸事業名稱:璨飛光學(蘇州)有限公司 擔任職務:董事。
獨立董事:王燕群
大陸事業名稱:江西漢唐系統集成有限公司 擔任職務:董事。
大陸事業名稱:蘇州漢太系統集成有限公司 擔任職務:董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
璨飛光學(蘇州)有限公司地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路69號。
江西漢唐系統集成有限公司地址:江西省南昌市北京西路176號。
蘇州漢太系統集成有限公司地址:蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
璨飛光學(蘇州)有限公司營業項目:研發、加工、製造背光模組用光學膜產品。
江西漢唐系統集成有限公司營業項目:機電業務及管道工程業務。
蘇州漢太系統集成有限公司營業項目:建築五金及材料生產、銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事莊謙信:經由Core-Flex Limited間接投資璨飛光學(蘇州)有限公司，投資
Core-Flex Limited金額為USD250,000，持股比例為0.11%。
12.其他應敘明事項:無。