1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(3)通過因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
(4)通過修訂公司章程案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)完成第七屆董事改選，選出七席董事分別為：董事張威儀、迅捷投資股份有限公司、
莊謙信、洪永鎮及獨立董事杜德成、王燕群、謝漢萍。任期為99年6月15日至102年6月
14日。
(8)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。