1.董事會決議日:99/04/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)總經理黃經洲先生。
(2)總經理王勝輝先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除總經理黃經洲先生擔任轉投資公司揚昕光電科技(南京)有限公司董事、
廣州揚旭光電科技有限公司董事、惠州TCL璨宇光電有限公司董事之競業限制。
(2)解除總經理王勝輝先生擔任轉投資公司揚璨科技(股)公司董事、中光電系統工
程(股)公司董事之競業限制。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
總經理黃經洲先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
揚昕光電科技(南京)有限公司董事、廣州揚旭光電科技有限公司董事、惠州TCL璨宇
光電有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚昕光電科技(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧經濟技術開發區隱龍路十八號。
廣州揚旭光電科技有限公司：廣州經濟技術開發區東區北片果園一路二號自編第一棟。
惠州TCL璨宇光電有限公司:惠州仲愷高新技術開發區七十五號小區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚昕光電科技(南京)有限公司：製造及銷售壓克力板及導光板。
廣州揚旭光電科技有限公司：研發、加工、製造液晶顯示器導光板、銷售其所生產的產
品並提供相關服務。
惠州TCL璨宇光電有限公司:生產、銷售背光模組及其他光學零組件，並提供售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之轉投資公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。