1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人審查報告書
3.九十八年度現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案執行情形
4.九十八年度第一次買回本公司普通股股份轉讓予員工案執行情形
5.修訂「董事會議事規範」
(二)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表。
2.九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案
2.修訂公司章程案
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」
4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
(四)選舉事項
1.選舉本公司第七屆董事
(五)討論事項
1.新任董事之競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度之盈餘分配內容將另行公告，俟提本年度股東常會通過後
另訂基準日配發之。
(二)依公司法第172-1條相關規定，本公司股務代理元大證券股份有限公司股務
代理部(台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)將受理持股百
分之一以上之股東提案，受理提案期間為98年4月3日至98年4月13日止。
(三)受理持股百分之一以上之股東提名獨立董事候選人，股東應檢附被提名人
姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲
明書及其他相關證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。受理處所
：科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號);受理期間：民國99年
04月07日起至民國99年04月16日止。