1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（台北市內湖科技園區服務大樓2樓）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)、九十八年度營業狀況報告。
(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)、九十八年度對外投資情形報告。
(4)、九十八年度大陸投資概況報告。
(5)、九十八年度背書保證情形報告。
(6)、修訂『董事會議事規範』報告。
(二)承認事項：
(1)、承認九十八年度決算表冊案。
(2)、承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)、討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(2)、討論修訂『背書保證作業程序』案。
(3)、討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。
(4)、討論修訂『公司章程』部分條文案。
(四)選舉事項：
董事及監察人全面改選案。
(五)其他議案：
解除董事競業行為禁止案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1).有關財務報表、虧損撥補議案等，將於股東常會召開前四十日董事會通過後另行
公告之。
(2).本公司海外有擔保可轉換公司債自99年4月27日起至99年6月25日止停止轉換。
(3).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月27日
止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案
之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續送達本公司(
郵寄請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：
浩騰科技股份有限公司股務組﹝地址：114台北市民權東路6段15巷42號5樓﹞。
(4).依公司法第165條規定，自99年4月27日起至99年6月25日止，停止股票過戶，凡
持有本公司股票尚未過戶者，敬請於99年4月26日(星期一)下午4時30分前駕臨
或掛號郵寄(以郵戳日期截至4月26日郵戳為準)，本公司股務代理人群益證券
股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)辦理過戶手續。
(5).凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券集
中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(6).通知書將於會前30日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有
限公司股務代理部洽詢。惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第
二十六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。