1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:美亞鋼管廠(股)公司 代表人:蕭敏志
董事:殷鼎棋
董事:美控投資(股)公司 代表人:蔣仁欽
董事:陳蕾雅
董事:美亞鋼管廠(股)公司 代表人:謝遠東
董事:吳夏吉
董事:林永棋
3.許可從事競業行為之項目:
為協助本公司順利拓展業務及參與投資公司之經營可能有兼營與本公司相同之營業
項目，在無損本公司利益之前提下，得兼任本公司轉投資之關係企業董事、法人董
事代表人或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
林永棋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
協益電子(南京)有限公司法人董事代表人兼董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
協益電子(南京)有限公司:江蘇省南京經濟技術開發區新港大道80號01棟。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
協益電子(南京)有限公司: 生產TFT-LCD等新型平板顯示器件用電子基板/專用
基板接插件/控制面板/SMT零配件等。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司間接持有100%之被投資公司，並採權
益法認列投資損益，對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。