1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(ㄧ)、九十九年度營業狀況及一○○年度營業計劃報告。
(二)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)、本公司買回股份執行概況報告。
(四)、訂定本公司監察人職權範酬規則報告。
(五)、訂定本公司員工道德行為準則報告。
(六)、本公司背書保證執行情形報告。
二、承認事項
(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十九年度盈餘分派案。
1.提列法定盈餘公積$116,353,587元
2.現金股利$662,205,000元(每仟股無償配發5,000元)
3.員工紅利$8,000,000元(發放現金)
4.董監事酬勞$13,920,000元
三、討論事項
(一)通過本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(二)通過本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(三)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(四)通過本公司『股東會議事規則』部份條文案。
四、選舉事項
董事、監察人全面改選案，當選人名單如下：
董事:美亞鋼管廠(股)公司代表人:蕭敏志
董事:殷鼎棋
董事:美控投資(股)公司代表人:蔣仁欽
董事:陳蕾雅
董事:美亞鋼管廠(股)公司代表人:謝遠東
董事:吳夏吉
董事:林永棋
監察人:黃瑞祥
監察人:鄭南榮
五、其他討論事項
通過解除新選任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
七、散會。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無