1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建一路30號。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.99年度營業狀況及100年度營業計劃報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.本公司買回股份執行概況報告。
4.訂定本公司監察人職權範酬規則報告。
5.訂定本公司員工道德行為準則報告。
6.本公司背書保證執行情形報告。
(二)承認事項:
1.99年度營業報告書及財務報表案。
2.99年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
2.擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
3.擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
(四)選舉事項:董事及監察人全面改選案。
(五)其他討論事項:解除新選任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
1、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，對於持有未滿一
仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.
tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向統一綜合證券股份有限公司股務代
理部洽詢(TEL:02-27463797)。
2、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司並副知證基會(地址:241新北市三重區重新路
五段609巷4號9樓之2)。