1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(四)本公司買回股份執行情形報告。
二、承認事項
(一)通過承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十八年度盈餘分派案。
1.提列法定盈餘公積$35,740,276元
2.現金股利$132,441,000元(每仟股配發1000元)
3.員工紅利$2,500,000元(發放現金)
4.董監事酬勞$4,500,000元
三、討論事項
(一)通過本公司章程修訂案。
(二)通過本公司背書保證作業程序修訂案。
(三)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
四、臨時動議：無。
五、散會。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無