1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建一路30號。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司董事會議事規則修訂報告。
4.本公司買回股份執行概況報告。
(二)承認事項:
1.承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.公司章程部份條文修訂案。
2.背書保證作業程序修訂案。
3.資金貸與他人作業程序修訂案。
(四)其他議案暨臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
1、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，對於持有未滿一仟
股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.
com.tw)，屆時如未收到者，請逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢(TEL:02-27463797)。
2、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司並副知證基會(地址：241三重市重新路五段609
巷4號9樓之2)。