1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建一路30號。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司董事會議事規則修訂報告。
4.本公司買回股份執行概況報告。
(二)承認事項:
1.承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修訂本公司章程部份條文案。
2.背書保證作業程序修訂案。
(四)其他議案暨臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
1、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月9日起至99年4月20
日下午五時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務
請上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。
2、受理提案處所：241三重市重新路五段609巷4號9樓之2(本公司股務單位)。
3、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，對於持有未滿一仟
股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.
com.tw)，屆時如未收到者，請逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢(TEL:02-27463797)。
4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司並副知證基會(地址：241三重市重新路五段609
巷4號9樓之2)。