1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建一路30號。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.民國九十三年度營業報告。
2.監察人九十三年度審查報告。
3.本公司九十三年度大陸地區投資概況報告。
4.本公司發行第一次海外可轉換公司債執行及資金運用情形報告。
5.本公司九十三年度實施買回庫藏股執行概況報告。
6.本公司九十三年度配發員工紅利情形報告。
(二)承認事項:
1.承認民國九十三年度之營業報告書及財務報表。
2.承認民國九十三年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論本公司章程修訂案。
3.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。。
4.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(四)選舉事項:
1.董事、監察人任期屆滿，全面改選案。
(五)其他議案及臨時動議:無。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
本公司海外無擔保可轉公司債停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10。