1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行報告
二、承認事項:
(1)通過承認九十九年度決算表冊
(2)通過承認九十九年度盈餘分配案
說明:1.通過配發現金股利33,391,111元及依公司章程規定發放董監酬勞
1,612,758元及員工紅利1,612,759元。現金股利依該配息基準日
股東名簿記載股東持有股數，每股配發0.36元，並授權董事會另
訂配息基準日，辦理股利發放事宜，有關可能產生配發尾數不足
一元之畸零款，授權董事長洽特定人分配之。
2.如嗣後因買回庫藏股或已買回庫藏股後轉讓予員工，而影響流通
在外之股份數量，股東配發現金股利率因此發生變動者，授權董
事會調整之。
三、討論事項：無
四、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無