1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行報告
(4)董事會議事規則修訂報告
二、承認事項:
(1)通過承認九十八年度決算表冊
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案
說明:1.通過配發現金股利41,173,827元及依公司章程規定發放董監酬勞
1,299,287元及員工紅利1,299,287元。現金股利依該配息基準日
股東名簿記載股東持有股數，每股配發0.43元，並授權董事會另
訂配息基準日，辦理股利發放事宜，有關可能產生配發尾數不足
一元之畸零款，授權董事長洽特定人分配之。
2.如嗣後因買回庫藏股或已買回庫藏股後轉讓予員工，而影響流通
在外之股份數量，股東配發現金股利率因此發生變動者，授權董
事會調整之。
三、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司公司章程案
(2)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(5)通過訂定本公司監察人之職權範疇規則案
(6)改選本公司第十一屆董事及監察人案
本公司第十一屆董事及監察人當選名單如下：
董事 陳哲宏
董事 陳泮滄
董事 陳國鴻
董事 陳俊廷
董事 吳輝煌 (好德科技股份有限公司法人代表)
董事 楊文章 (好德科技股份有限公司法人代表)
董事 李廣益 (好德科技股份有限公司法人代表)
監察人 陳光源
監察人 陳成
監察人 何財生
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無