1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司桃園廠(桃園縣蘆竹鄉榮安路十號)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人查核九十三年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行報告
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告
二、承認事項
(1)承認九十三年度決算表冊案
(2)承認九十三年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)討論投保董事、監察人及重要經理人責任險案
(2)討論修訂公司章程案
(3)其他討論事項
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無