1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1) 九十一年度營業概況報告。
(2) 監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1) 承認九十一年度財務決算表冊案。
(2) 承認九十一年度虧損撥補表案。
三、討論事項：
(1) 通過本公司「處分資產溢價」之資本公積轉列保留盈餘案。
(2) 通過修訂本公司章程。
(3) 通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(4) 通過修定本公司「背書保證作業程序」討論案。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(6) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(7) 其他討論事項：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。