依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。
一、 董事會決議日期 : 九十一年三月四日。
二、 股東會召開日期 : 九十一年五月二十一日(星期二)上午九時。
三、 股東會召開地點 : 桃園縣蘆竹鄉榮安路十號(本公司桃園工廠)。
四、 召集事由 :
(一) 報告事項 : 1. 九十年度營業報告。
2. 監察人審查九十年度決算表冊報告。
3. 八十九年度現金增資資金運用計劃變更報告。
(二) 承認事項 : 1. 請承認九十年度決算表冊。
2. 請承認九十年度盈餘分配表案。
(三) 討論事項 : 1. 討論增資發行新股案。
2. 討論修改公司章程案。
3. 討論修改議事規則案。
4. 討論修改董事及監察人選舉辦法。
5. 其他討論事項。
(四) 臨時動議。
五、 停止過戶起迄日期 : 自民國九十一年三月二十三日至九十一年五月二十一日止。
六、 其他應敘明事項 : 無。