依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。
一、 董事會決議日期 : 九十年三月十四日。
二、 股東會召開日期 : 九十年五月九日(星期三)上午九時。
三、 股東會召開地點 : 桃園縣蘆竹鄉南山路二段二○五巷六二號(本公司桃園工廠)。
四、 召集事由 :
(一) 報告事項 : 1. 八十九年度營業報告。
2. 監察人審查八十九年度決算表冊報告。
3. 實施買回公司股份情形報告。
4. 八十九年度現金增資資金運用計劃變更報告。
(二) 承認事項 : 1. 請承認八十九年度決算表冊。
2. 請承認八十九年度盈餘分配表案。
(三) 討論事項 : 1. 討論增資發行新股案。
2. 討論修改公司章程案。
3. 其他討論事項。
(四) 選舉事項 : 改選董事及監察人案。
(五) 臨時動議。
五、 停止過戶起迄日期 : 自民國九十年四月十日至九十年五月九日止。
六、 其他應敘明事項 : 股利分配如下 : 現金股利 0.5元，股票股利 0.5元。