1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號
4.召集事由:
一、報告事項
1.99年度營業報告
2.監察人查核報告
3.買回本公司股份執行情形
4.其他報告事項
二、承認事項
1.本公司99年度營業報告書及財務報表
2.本公司99年度盈餘分配案
三、討論事項
1.本公司資本公積轉增資發行新股案
2.修訂本公司章程
3.修訂本公司資金貸與他人作業程序
4.修訂本公司背書保證作業管理辦法
5.修訂本公司取得或處份資產處理程序
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)本公司100年股東常會擬訂於100年6月24日星期五上午9
時整，假新竹市科學工業園區科技五路6號本公司廠房召
開；停止過戶日期自100年4月26日至100年6月24日止。
(二)依公司法172條之1規定，本公司訂於100年4月8日至100
年4月18日止受理股東書面提案申請；受理處所：本公司
股務部(新竹市科學工業園區科技5路6號)。
(三)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄
送持股滿壹仟股（含）以上之各股東，對於持有記名股
票未滿壹仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法
第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入
公開資訊觀測站之公告方式為之。