1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:本公司廠房。
4.召集事由:
一、報告事項
1. 98年度營業報告
2. 監察人查核報告
3. 修訂本公司董事會議事規範
4. 其他報告事項
二、承認事項
1.本公司98年度營業報告書及財務報表
2.本公司98年度盈餘分配案
三、討論事項
1.本公司盈餘轉增資發行新股案
2.修訂本公司章程
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於99年4月9日至99年4月19日止受
理股東書面提案申請；受理處所：本公司股務部(新竹科學工業園區科
技五路六號)。
(2)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄送持股滿壹仟
股（含）以上之各股東，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，依證券
交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄
得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。