1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路1-2號 本公司六樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人九十九年度查核報告。
(3)現金增資私募普通股執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補表。
三、討論及選舉事項：
(1)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)本公司補選董事乙席案。
(4)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)增加本公司一百年股東常會討論事項:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程
序」案、修訂本公司「公司章程」案、解除本公司新任董事競業禁止限制案
及選舉事項。
(2)一百年股東常會召開時間為民國一百年六月二日(四)上午十時正。