1.董事會決議日期:92/04/11
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1-2號 本公司六樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告
(2)監察人九十一年度查核報告
(3)定訂「董事會議事規則」報告
2.承認及討論事項：
(1)承認九十一年度營業報告書及決算表冊
(2)承認九十一年度虧損撥補案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「背書保證與資金貸與作業程序」案
3.選舉事項：
(1)改選董監事案
4.其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/05/02 ~ 92/06/30
6.其他應敘明事項:有關財務表冊及虧損撥補相關內容將於股東常會召開40天
前召開董事會通過，並另行公告。