1.董事會決議日期:910326
2.股東會召開日期:民國91年6月14日
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一之二號六樓
系通科技股份有限公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(１)本公司九十年度營業報告。
(２)監察人審查九十年度決算表冊報告案。
(３)「資金貸與他人作業程序」修訂報告案。
(二)承認及討論事項：
(１)提請承認九十年度決算表冊案。
(２)提請承認九十年度盈虧撥補案。
(３)公司章程修訂案。
(４)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(５)「股東會議事規則」修訂案。
(６)本公司九十年度(含)以前處分資產利益之「資本公積」回轉
「未分配盈餘」案。
(三) 臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:自民國91年4月16日起至91年6月14日止
6.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國
91年4月15日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司
股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路四
段八十七號一四樓，電話：(０２)２７７６３３７７)辦理過戶手
續。
(2)開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理處查詢。
(3)相關資料同時刊登於91年3月27日金融郵報第6版。