1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館308室
(新竹科學工業園區工業東二路一號)
4.召集事由:
一、報告事項：
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算報告。
二、討論及承認事項：
1、九十八年度決算表冊。
2、九十八年度盈餘分派案。
3、修訂本公司「公司章程」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權
(1).受理處所：立衛科技股份有限公司
(2).受理期間：99/4/12~99/4/22
(3).受理方式：
欲辦理提案之股東請於99年4月12日至99年4月22日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛
號寄(送)達本公司:(300)新竹市科學工業園區力行五路九號,聯絡電話03-5770345；
聯絡人夏荷君)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會
提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將
彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定
期限內函覆。
(4).提案應注意事項：
提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一；所提議案須為股
東會依法得決議事項；各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字；提案之股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。