1.股東會日期:92/04/28
2.重要決議事項:
一.報告事項
第一案.九十一年度營業報告。
第二案.監察人審查九十一年度決算報。
二.承認事項:
第一案.九十一年度財務決算表冊，敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三.討論事項:
第一案.修訂『取得或處分資產處理程序』，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案.修訂『背書保證作業辦法』，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案.修訂『資金貸與他人作業程序』，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案.九十二年減資計劃，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
說明：為先修訂章程部分條文再討論合併案，經主席裁示將修訂章程討論案提前到
第五案討論。
第五案.修訂本公司章程部分條文，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第六案.本公司與威測科技股份有限公司合併案，提請討論。
決議：除股東戶號1、2、29、195股數合計：1,536,302股，持反對意見，扣除反對
股數後其餘股東股數合計：40,793,516股，無異議照案通過。
第七案.謹為配合合併，擬增資發行新股案，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四.其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無