1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮大模街九號三樓（楊梅鎮農會三樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告暨一○○年度營業展望。
(二)監察人審查九十九年度決算報告書。
(三)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十九年度財務決算表冊承認案。
(二)九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)解除董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○○年四月十一日起至
九十九年四月二十一日下午四時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續
。
三、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份
有限公司〈地址：桃園縣楊梅鎮民豐路277號〉，電話：03-4754728轉303分機。