1.事實發生日:100/03/25
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表及合併報表。
(二)通過本公司九十九年度盈虧撥補之議案。
(三)通過修訂本公司『公司章程』案
(四)解除公司法第209條有關董事經理人競業禁止之限制。
(五)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。
(六)通過一○○年度股東常會召開時間、地點、議程及股東提案等。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無