1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、承認通過九十八年度財務決算表冊案。
二、承認通過九十八年度盈虧撥補案。
三、決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、改選十二席董事及三席監察人案，當選董事為柯長崎、許勝雄、王正雄、辛忠衡、
日東紡績株式會社代表人?中英之、日東紡績株式會社代表人吉田浩一、日東紡績株式
會社代表人連佛清志、許文彬、金寶電子工業股份有限公司代表人許介立、富堅管理顧
問股份有限公司代表人劉明勳、柯昶輝、台灣創業投資股份有限公司代表人王伯琦等十
二席。當選監察人為陳壬發、王燦雄、林基源等三席。
六、決議通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無