1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮大模街九號三樓（楊梅鎮農會三樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告暨九十九年度營業展望。
(二)監察人審查九十八年度決算報告書。
(三) 96年私募普通股資金運用情形、計劃執行進度及效益報告。
(四)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十八年度財務決算表冊承認案。
(二)九十八年度盈虧撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)改選十二席董事及三席監察人案。
(四)解除新任董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、本公司第六屆董事十二席及監察人三席任期屆滿至九十九年六月十二日止，
但依公司法第195條第2項及公司法第217條第2項規定董事及監察人任期屆滿而不
及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。本公司董事及監察
人執行職務至九十九年六月十七日股東常會改選時為止。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月九日起至
九十九年四月十九日下午四時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續
。
四、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份
有限公司〈地址：桃園縣楊梅鎮民豐路277號〉，電話：03-4754728轉303分機。