1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店(地址：高雄市鳥松區圓山路2號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)報告九十九年度營業狀況。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證額度報告案。
(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告案。
(5)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告案。
(6)本公司買回股份執行情形報告案。
(7)對大陸地區投資報告案。
(8)其他報告事項。
（二）承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間100/04/18～100/04/27
股東會召開時間為上午9點整
依公司法第一六五條規定自100年04月26日至100年06月24日
止停止股票過戶。