1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.報告九十八年度營業狀況。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司背書保證額度報告案。
4.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告案。
5.九十八年度內部控制缺失改善報告案。
6.修訂本公司董事會議事規範報告案。
7.其他報告事項。
二、承認事項：
1.通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認九十六年度發行國內第二次有擔保轉換公司債變更資金用途案。
3.通過承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
1.通過修訂本公司章程案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過董事、監察人選舉案：
A:選任董事七席：
(1).陳瑞星(戶號10)
(2).張庭禎(戶號20157)
(3).吳尊仁(戶號7)
(4).鄭全富(戶號664)
(5).潘重華(戶號26328)
(6).郭玄彬(戶號40924)
(7).瑞軒科技股份有限公司(戶號30525)
B:選任監察人三席：
(1).藍淑絹(戶號2)
(2).中華開發工銀科技顧問股份有限公司(戶號26306)
(3).蔣為?(戶號2361)
5.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無